Três agências bancárias de um banco privado situadas no distrito de Braga estão sob investigação por, alegadamente, encobrirem operações financeiras indevidas de grandes quantias de dinheiro depositadas por empresários chineses com negócios em Vila do Conde.
De acordo com o jornal Público (acesso pago), esses empresários estão envolvidos em branqueamento de capitais e ainda em financiamento a grupos terroristas.
Quando, em final de julho, uma outra investigação da Polícia Judiciária concluiu que existia um grupo criminoso a assaltar empresários chineses quando estes iam depositar as quantias ao banco, as autoridades perceberam que esse dinheiro também seria suspeito.
De acordo com o mesmo jornal, o Ministério Público crê que essas agências bancárias, em conjunto com uma outra situada em Matosinhos, ajudavam os empresários a depositar grandes quantias de dinheiro sem que as operações fossem comunicadas às autoridades, conforme explícito pela lei de combate ao branqueamento de capitais.
“Poderá estar assim em causa um eventual esquema de branqueamento de capitais, uma vez que foram detectados nestes autos vários depósitos de dezenas de milhares de euros em numerário, efectuados por cidadãos chineses, que depois são transferidos para outras contas”, diz o despacho de investigação.
“Há que prosseguir a investigação no sentido de proceder à recolha de mais elementos indiciários da eventual prática de um crime de branqueamento de capitais e eventual fraude fiscal”, refere a mesma nota.