Uma sociedade com sede em Barcelos está a pedir uma indemnização de mais de dez mil milhões de euros ao Novobanco, mas a instituição bancária diz que é uma tentativa de fraude e denunciou a matéria à Procuradoria-Geral da República (PGR), que já está a investigar.
Segundo o jornal Eco, a sociedade FNBC Invest, com sede no parque industrial do Aldão, em Vila Frescaínha São Martinho, colocou uma ação no Tribunal de Braga a reclamar uma indemnização de 10.087.404.548,07 euros. Mas o banco alega que é uma tentativa de burla com falsificação de documentos.
As queixas do banco estendem-se ainda à Polícia Judiciária, Banco de Portugal e CMVM.
A sociedade em causa assume-se como prestadora de serviços financeiros e acusa o Novobanco de estar a reter cinco mil milhões de euros numa transferência proveniente da Alemanha em nome do sócio Carlos Manuel Carvalho, que detém 97% da empresa.
No ‘site’ da sociedade, consultado este domingo por O MINHO, a mesma também se assume como um banco digital: “Com 15 anos de serviço dedicado, o nosso banco traz experiência para as suas necessidades financeiras”, lê-se. Vendem também cartões de crédito e anunciaram recentemente o lançamento da SevenBankCoin, uma criptomoeda.
Terá sido criada em Vila Franca de Xira, em 2020, mas entretanto mudou a sede para Barcelos.
O sócio maioritário da empresa afirma que os ditos cinco mil milhões de euros estão retidos desde março de 2022, depois de a sociedade ter efetuado um negócio com outra sociedade alemã, relativamente a títulos de dívida pública da Alemanha.
Mas o Novobanco diz não ter dúvidas que é uma tentativa de fraude com “burla qualificada e falsificação de documentos”, apontando como exemplo o próprio recibo de uma suposta transferência de 10 mil milhões de euros entre o Deutche Banke e o Novo Banco.
O caso prossegue na justiça.
