A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje dois homens, no decurso de buscas domiciliárias em Guimarães e na Póvoa de Varzim, por suspeitas de burla qualificada, fraude fiscal, falsidade informática e branqueamento, adiantou esta força policial.
Estas diligências são resultado do desenvolvimento da investigação no decurso da qual já haviam sido realizadas duas operações policiais, referiu a PJ, em comunicado enviado às redações.
Em causa estão, alegadamente, burlas informáticas realizadas em diversos países europeus através do `Business Email Compromise´ (ataque que visa empresas que realizam transferências bancárias e têm fornecedores no estrangeiro).
Em Portugal, os alegados burlões terão criado um circuito financeiro para integrar na economia as vantagens da prática dos presumíveis crimes, sendo-lhe atribuídos por agora movimentos financeiros superiores a 10 milhões de euros operados em território nacional, adiantou.
Segundo a PJ, estas diligências visaram a recolha e consolidação da prova quanto à “célula nacional” a quem caberia criar o circuito financeiro capaz de proceder à posterior integração na economia real das vantagens daqueles crimes.
As buscas tiveram lugar em Guimarães e na Póvoa de Varzim e, no decurso das mesmas, foi apreendida documentação, material informático, cartões bancários e dinheiro.
Os detidos, um deles empresário e outro sem ocupação profissional definida, são de nacionalidade portuguesa e vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto para primeiro interrogatório judicial.
